中新网12月24日电 据西班牙欧浪网报道，针对银行柜台机诈骗案件不断增多的状况，西班牙警方近来也进行了严密的调查，并于日前采取行动，打掉了一个专门针对华人批发商进行诈骗的吉普赛人犯罪团伙，在马德里和瓦伦西亚抓获多名犯罪分子。
银行柜台机诈骗频发
由于西班牙政府最近通过了禁止使用大额现金进行交易的规定，许多华人商家，特别是华人批发商在货物结算的时候，都不得不使用银行转账和柜台机存款的方式进行结算。一些骗子却利用这种状况，以及银行柜台机存款的漏洞，在近一段时间里频频对华商进行诈骗。
近来，马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚、马拉加等地的许多华人批发商都屡屡遭受这种新型诈骗。
西班牙一些银行的柜台机在接收存款的时候，通常都是由存款人先输入存款额，然后吐出一个信封，让存款人把现金放入信封后，再投入机器。此时，虽然收款人的账面上能够显示出款项已经到账，但这只是临时性的，要等银行工作人员第二天从柜台机内取出装钱的信封，清点无误后，才能正式到账。如果在清点中发现信封是空的，或是钱额与存款人输入的不一致，银行的工作人员就会取消账面上已经出现的存款额。
而银行的这种柜台机存款方式是存在漏洞的。许多骗子在输入存款额后，往往会把空信封，或是在信封内装上白纸之后，再给投入收款机。在这种情况下，虽然华商们通过网络能够看到自己的账户内已经存入款项，并且发货，但第二天，在银行工作人员发现信封内空无一物，或是白纸以后，就会取消账面上的存款。这样，已经发货的华商就上当受骗遭受损失了。
自从今年九月份以后，许多旅西华商都屡屡遭到这种“银行柜台机诈骗”，损失惨重。在近一两个月内，马德里遭受这种诈骗的华商就有接近十位。其中最近一次是上周一，马德里市中心批发区的一位华商，被骗子骗走了近六千多欧元的货物。
据了解，从事这种诈骗的人，主要是吉普赛人。
警方严打银行柜台机诈骗
自从“银行柜台机诈骗”从九月份开始屡屡出现以后，这种现象也引起了西班牙警方的重视。通过调查取证，警方发现这些频发的“银行柜台机诈骗”，基本都是由一个吉普赛人的犯罪团伙所为。该团伙专门针对华人的百货和服装批发商进行作案，其作案范围包括马德里，瓦伦西亚等许多华人批发商聚集的城市。
此外，警方在调查中也发现，虽然不同城市的华人批发商都受到了诈骗，但往银行柜台机内“存款”的骗子，却几乎都是在马德里的银行进行操作。由此，警方断定从事诈骗的骗子是一个由多人组成的团伙，他们相互分工，然而在不同的城市进行异地操作和作案。
在调查中，警方经过统计，在马德里，瓦伦西亚等城市内，至少有十五家华人批发仓库遭到诈骗，涉案金额有好几万欧元。
通过相关手段，西班牙警方最终锁定了几名进行诈骗的犯罪分子，并在马德里和瓦伦西亚等地采取行动，将这个吉普赛人的诈骗团伙一网打尽。据介绍，在行动中警方共抓获了十八名吉普赛骗子。并且在瓦伦西亚也发现了一个这些骗子用来藏匿赃物的仓库。这些骗子在马德里、马拉加、巴塞等地行骗得手后，都会将骗来的货物运到瓦伦西亚去，然后在那里再进行分销。
据介绍，现在警方仍然在继续调查此案，除了统计被骗华商的损失以外，还在联系受害人进行调查取证，以便对这些吉普赛骗子提出控告。(随辩)
