据中国之声《央广新闻》报道，公安部督办的“银行卡1号专案”近日在浙江、辽宁、广东等8省市公安机关行动统一收网，摧毁一个以台湾人为主要组织者的特大跨境诈骗集团，涉案金额达10余亿元人民币。
由公安部统一指挥代号“银行卡1号专案”，始于浙江绍兴某银行发现的一张白色银行卡。去年11月22日，绍兴某银行工作人员检查ATM机，发现机器里卡住了一张白色银行卡，这张银行卡只有一个黑黑的磁条，正反两面都是白色的。数日后，一名男子拿着一张白卡再次出现在一处ATM机前被警方抓获介入调查，经查，这个拿白卡的人是台湾人，根据其交代，警方抓获了他的另一名同伙，同时，在他们的房子里找到了一沓白色空白银行卡，还缴获了读卡器、电脑和手机SIM卡。
经警方调查，逐步摸查出一个由中国台湾籍人员主导、韩国籍人员辅助、我国朝鲜族人员实施的，通过设置“钓鱼网站”套取银行卡信息诈骗韩国民众的特大跨国信用卡诈骗网络，涉及我国境内的诈骗团伙有258个，主要分布大连、上海、成都和广东中山等地。
部分韩国籍和中国台湾籍犯罪嫌疑人：先在韩国境内从网上购买韩国银行客户的电话号码，群发短信，以其账户涉及危险为由，诱使受害群众登录假冒韩国大检察厅、法务部、金融部等部门的“钓鱼网站”，骗取个人银行卡账号、密码、身份信息。
身处大陆的中国台湾籍犯罪嫌疑人：通过电子邮件收到骗取信息，复制和克隆银行卡后，疯狂在ATM机上取款，并将赃款通过银行迅速汇至韩国或中国台湾，从而完成整个银行卡诈骗犯罪流程。
浙江绍兴公安机关在全国发起集群战役后，公安部经侦局将该案定为“银行卡1号专案”，指挥各地公安机关定于今年6月初统一开展收网行动。抓获包括团伙主犯吴某(中国台湾籍)、朴某(韩国籍)在内的犯罪嫌疑人358名，缴获银行卡数千张及大批作案工具，涉案金额达10余亿元人民币。(记者汤一亮）
