女子利用33台POS机两年套现六亿多元涉及数万持卡人

中原网(www.zynews.cn)　发布时间: 2011-12-22 16:11:58 　来源:东南网　 我要评论

　　小公司4个月

　　刷卡交易7000万元

　　去年4月，漳州市银监分局在检查金融机构POS机监管情况时，发现一家建材贸易小公司，去年1至4月，POS机上的刷卡交易量达到了7000万余元。工作人员核对后，发现该公司交易异常，疑似非法套现。银监分局将此事移交到漳州市公安局刑侦支队调查。

　　经查，这家公司成立于2008年10月，并于2008年11月申领一个特约商户业务的POS机。让办案民警意外的是，该公司之后却鬼使神差般地在2009年初被注销了。

　　经过调查，公司注册的法人代表唐某以及其朋友蔡某，浮出了水面。今年6月，民警控制了蔡某，唐某闻风而逃，直到9月初，在漳州市区被抓获。

　　32台POS机

　　疯狂套现6亿多元

　　将无实体经营的建材贸易公司注销后，从2008年10月至2010年4月，蔡某以自己和借用的亲戚、朋友及漳州某实业公司员工的身份证，向工商部门注册了18家无实体经营的公司、商行、加工厂，申办了18个POS机特约商户业务。随后不久就将公司注销，开始利用POS机非法经营刷卡套现业务。

　　此外，蔡某还借用某卫浴公司、某食品公司的各一台POS机，并向他人租赁12台POS机，全部用于自己及转租他人刷卡套现，并从中非法牟利57万多元。

　　唐某受雇于蔡某，为她进行POS机非法刷卡套现、出租提供具体帮助，并租用厦门市文化大厦一房子作为POS机非法刷卡套现、出租的窝点。

　　经查，蔡某在所注册的无经营实体的公司、商行、加工厂所申领的POS机上，刷卡套现共计6.5亿多元，其中，2009年2月28日至2010年4月案发的一年多的时间内，刷卡套取6.1亿多元。

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