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全民反诈在行动 | 警惕不法分子利用骑手洗钱

2024-05-29 16:30:25 来源：中原网

郑州反诈快报

关于警惕不法分子利用骑手洗钱的紧急提示：

近日，我市发生多起利用外卖、跑腿平台骑手帮助电信网络诈骗取现、洗钱的案例。经公安机关侦查发现：不法分子首先利用闪送、达达等跑腿或快递平台下单，再通过微信私下和骑手联系，后期让其不走平台多次帮忙送物品，从而建立信任。数日后告知骑手因生意报账、报销等原因，让其帮忙用自己银行卡接收资金并取现，并承诺支付高额好处费。从而将电信网络诈骗资金转到骑手个人银行卡内，要求骑手到银行取现后将现金送到指定位置，交给银行外另一个骑手(前期用同样方式建立信任)，并谎称接钱的为其下属或者亲戚，第二骑手再转交给上线指定的滴滴司机，最终倒手将涉案资金转移给洗钱车队人员，至此比完反诈快报资金的整个转移过程。

警方提醒：

1、请全市各骑手平台做好防范宣传，警惕任何形式的帮助违法犯罪洗钱行为，不要轻易拿自己的银行卡或第三方支付账户接收来路不明的资金，避免成为不法分子转移涉案资金的“替罪羊”!

2、请各辖区银行工作人员，在遇到取现者为快递、跑腿儿人员，该人可能穿工装，也可能穿便装，包括闪送，达达，uu、蜂鸟、美团等公司，也会涉及货拉拉、快递、滴滴等服务行业，请提高警惕并详细询问其职业和资金来源，发现可疑情况及时对接公安机关。