全民反诈在行动｜警惕诈骗分子通过花店包现金花束洗钱
郑州市公安局反诈中心每日提醒
警情速递
近期，一种迷惑性极强的“洗钱”手段悄然兴起，导致多家花店店主名下银行卡因涉案被公安机关冻结。这是诈骗分子用涉诈资金购买鲜花礼盒、人民币花束，然后转手变现的新型洗钱方式。
套路分析：
诈骗分子事先联系有实力的黄金珠宝店、高档烟酒店，花店等商家，声称要购买大额的黄金、高档香烟和“有钱花”（人民币花束），并以转账付款为由要求商家事先提供银行卡账号，随后将收款账号转发给电诈案件受害人，让受害人将涉案资金转入商家账户，与商家完成交易，商家收到的款项实际是电诈案件的“赃款”，最后诈骗分子通过其他渠道将黄金、高档香烟等转手变现，再把“洗白”后的钱款转给“上家”完成整个洗钱过程。虽然商家明面上没有财产损失，但其银行卡等相关结算账户因涉嫌“洗钱”被公安机关冻结或被限制。
警方提醒
请广大商户谨慎接受网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，切莫轻易提供自己的银行账号或者第三方支付平台帮助收款、转账。如发现异常情况，请及时报警。
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