以经营乳胶漆等作掩护,犯罪嫌疑人利用POS机违法套现,在短短不到3个月的时间内竟然套现人民币230万元,非法获利8660元。
7月9日,济阳县公安局经侦大队接到举报,济阳县城六福商业街的“乳胶漆强盛仿瓷”店内有人用POS机刷卡非法套现。民警迅速赶到该店,当场查获作案工具POS机、套现刷卡后的小票以及记录收取手续费的《现金日记账》。
民警调查发现,今年4月,此前曾跟周某打工的宋某找到周某,向他提议合伙用POS机“刷”钱赚取手续费,两人一拍即合。宋某打听到其朋友徐某在经营山东万朵金银花专业合作社时申请过一台POS机,现在闲置不用了。徐某明知宋某借POS机是做非法套现用,仍将POS机借给了宋某并提供了现金支票。
就这样,自4月12日起,周某、店主宋某在“乳胶漆强盛仿瓷”店内做起了用POS机“刷”钱的生意,每“刷”万元收取500元到800元不等的手续费,然后两人平分赃款。截至公安机关发现时,周、宋两人已经用POS机违法套现人民币高达230万元,非法获利8660元。(通讯员 石晓峰 记者 戚淑军)
