发迹:靠骗贷集资变成“千万富翁”,案发后出逃
接举报后,民警随即展开调查,发现李某的财富与其本人状况不符。经过近一个月的调查取证,商河警方查明了李某集资诈骗、骗取贷款的犯罪事实。
李某于2008年下海经商后,在商河注册成立了某某铸造有限公司。可是在公司发展过程中,欲望逐渐滋长。2011年以来,他以公司急需流动资金,高利息回报为由,在济南、商河等地非法从受害人白某、石某、范某等五十多人处集资诈骗500余万元。
在集资诈骗期间,李某又注册成立了某某门业有限公司。他先后伪造虚假合同、资产评估书等虚假证明文书,先后3次骗取银行贷款达1000余万元。案发后,李某出逃。
“一年内变换5个住处。”经过追缉,商河警方在烟台一个渔村将躲藏在此的李某抓获。李某对犯罪事实供认不讳,目前因涉嫌骗取贷款、集资诈骗罪被刑事拘留。
挥霍:为让女孩嫁给他,送房产讨欢心,最后10个账户只剩9万
“现在生意不好做,想发财就靠贷款。”李某交代,两个公司注册资金200万,但他根本就没钱,玩的就是空手套白狼。诈骗、骗贷来的1500万元使李某大方起来,有宝马740、奥迪A6两辆豪车,还在本地和省城购买了四处房产,在银行有10个账户。
对“感情”,他也很舍得“投资”,竟然通过伪造身份证件同时与3个女子“结婚”,并育有5个子女。最年轻的一名妻子竟然是一名刚毕业的大学生,两人相识时,为让女孩嫁给他,李某竟在济南市区购置一处房产送给女孩讨其欢心。
由于钱财被大量挥霍,李某根本无法偿还1000万贷款,而且从50多名亲朋好友那里集资诈骗来的500余万元也早没了踪影。警方清查时,李某的10个账户中只剩下不到9万元。目前,警方已冻结、查获其现金及房产等物。
2011年7月,李某负罪潜逃,其集资诈骗行为才被公之于众。在蒙受损失后,不少集资户为讨回被骗钱款、还清债务四处奔波,其中被骗的集资户中已有三对夫妻离婚,二人为还债而卖房。
