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全民反诈在行动 | 警惕借乡村振兴之名发放“扶贫金”的骗局

2024-09-02 16:43:30 来源：中原网

郑州反诈快报

经典案例

近期受害人马某(58岁)收到陌生快递，快递内有一张伪造的“国家发放乡村振兴扶贫资金通知单”，且附有虚假“中国乡村发展基金会”APP二维码，马某扫码联系客服后被邀请进入“中国乡村发展基金会”群组，有专人引导申领“扶贫金”，引导过程中对方称马某名下银行卡交易流水不足，无法申领扶贫金，但平台免费提供包装流水服务，只需提供个人一类银行卡接受平台转账，再将收到的钱款取现并存入指定账户即可后赚取相应佣金。马某按照对方要求操作，最终不仅被骗98000元还涉嫌帮助诈骗分子“洗钱”。在此类诈骗中对方所谓的需要银行卡“包装流水”，实际上就是利用受害人的银行卡接收诈骗资金，再将其转到其他账户由此来达到犯罪分子“洗钱”的目的。

警方提示

1、利用快递寄递诈骗信息的作案手法多见，邮寄“乡村振兴文件”打着申领“国家补贴”的幌子，骗取受害人钱财的手段只是其中之一。

2、大家在收到不明快递时要始终保持高度警惕，不要见码就扫，不要轻易添加陌生好友，更不要下载陌生APP，以免掉进骗子的陷阱。

3、天下没有免费的午餐，切勿贪图一时之利租售自己的银行卡、电话卡、互联网账号，避免沦为诈骗分子实施违法犯罪的帮凶。