穿越“电诈”迷雾 只为万家灯火

——郑州上街警方侦破特大跨境电诈案纪实

“先生，耽误您一分钟时间，对您做个电话回访。”

“好的。”

“为回馈客户，我们建了一个免费交流群。每天都会有讲师免费直播，讲解大盘走势，推荐优质股票，也会带着打新股。”

…… ……

那是一个燥热的夏日正午，知了在树梢叫个不停。作为上街区一个污水处理公司的普通职工，李玉强接到这通电话时刚下班，头上的汗水不停地向下流，浸透了深蓝色工装。

过了一小会儿，名叫“林楠楠”的人就发来了微信添加请求。

“就当学习一下股票知识，反正也是免费的。”脑子里瞬间涌现出来的念头，让他并未产生多少迟疑就答应了。尽管电话那头的女士名字是陌生的，号码是陌生的，××证券也是陌生的。

从2005年炒股至今已有15个年头了，其间经历的各种压力、困惑、迷茫、焦虑，让他的脑海里产生了“与高手同行”的想法。这不，人家机会送上门了。

事后回想起来，李玉强记得那天是2020年7月15日。

“包赚不赔，有兴趣吗？”

“先生，我们是××证券客服，现在向你推荐一只包赚不赔的股票，有兴趣吗？”

“什么？”

“你可以加群看看我们的战绩。我们这里每天都有讲师免费直播，手把手带你精准选到优质股票。现在新成员进群，还可免费领取收益百分之十到二十的短线牛股哦！”

…… ……

那也是一个燥热的午后，家住广州市越秀区的78岁老人张大建刚刚睁开惺忪的睡眼，一个陌生电话就打了进来。对方自称是“杰×瑞投研中心客服方敏仪”，邀请他加入炒股交流群。

作为曾经主政一方的老干部，张大建阅历丰富。第一次接到陌生电话的他一笑了之。没想到几天后，“方敏仪”再次来电：“您好，我是联系过您的××证券，针对近期行情不稳定因素，诚邀您加入我们的股民交流群做个参考。”

对方一口流利、甜美、真诚的“标准话”，让张大建顿时改变了主意，抱着“试试看，不吃亏”的心态加入了群聊。

事后回忆起来，张大建记得那一天是2020年7月19日。

几乎在同一时刻，上海的项女士、北京的李先生、青岛的林先生……都接到了“××证券”的电话，名字也从“林楠楠”“方敏仪”扩展到了“刘宣” “张倩” “林秉”……

心动后对“老师”深信不疑

入群后，李玉强并没有立即投资，而是在群里观望了大半个月，并按照提示听取“邓爱民”“唐建国”“李叔远”3名讲师的授课，“我像是着了迷一样，每天都听课，工作都耽搁了”。

“感谢老师推荐，又赚了不少！” 群内每天都会有很多人称赞3名讲师讲得好，称根据讲师的指点赚了很多钱，甚至有不少人直接发出了股票收益或赚钱的截图，让一向谨慎的他渐渐心动了。

2020年9月初，李玉强联系“林楠楠”要加讲师的微信。“林楠楠”向他推荐了“邓爱民”。其后，双方互动就多起来了，“邓爱民”不仅给他讲解炒股知识，还向他传递人生智慧，让他深信不疑。

“群里都在感谢老师指导，气氛非常热烈，我也跃跃欲试。”9月10日，经受不住讲师的多轮推荐及高额收益的诱惑，李玉强在“邓爱民”指引下，下载注册了一款名叫“××证券”APP，并充值5万元“打新股”，第二天就显示“盈利”了。此后的短短一周，李玉强又多次充值，总计投入15万元。

几天后，李玉强发现按照“邓爱民”的提示“打新股”时间过长，就想着把钱转出来，但提现一直未能成功。李玉强于是多次联系“林楠楠”，对方却告诉他提现需要等待资金“解冻”，后来又说提现需要先缴纳30％的保证金。对方来回变卦，让他忽然意识到“大事不妙”。

那一刻，巨大的恐惧感席卷过来，李玉强情绪失控，几近崩溃。他只是一个普通职工，15万元不仅是他月薪3000元钱的50倍，也是他的全部家当，“一旦出事，谁能经受这样沉重的打击啊！”

鼓起勇气报警的那天，是2020年9月24日。平生第一次，李玉强踉踉跄跄地走进了上街区公安局的大门，在和民警诉说往事时就像被霜打过的茄子，有气无力。他清楚，天塌了。

“两眼一黑，栽倒在地”

如果说李玉强被骗15万元是“非常不幸”的话，那么，张大建老人就是“极其不幸”了。自从被引入免费股民交流群后，一场针对他的精心设计的骗局就正式打响了，但他竟然毫无察觉。

翻看张大建和“邓爱民”的聊天记录，这样的话比比皆是：“人一生的机遇是有限的，炒股也一样，抓住大机遇，涅槃重生”“如何抓住大机遇？晚上八点整，锁定爱民分享。准时签到，现场教学”。

在“邓爱民”的蛊惑下，张大建就像疯了一样，转了一笔又一笔大额资金。

“邓老师和我相约10月8日不见不散，然而到了那天，他却失踪了。”张大建发现“××证券”APP已不能正常登录，原本热闹的群聊突然解散，此时他才恍然醒悟，但为时已晚。“一共被骗了209万元，还有不少钱是借来的，晚年可咋整？”他两眼一黑，栽倒在地。

“林楠楠”是谁？“邓爱民”又是谁？

他们是怎样和李玉强发生关联的？

谁都知道，15万元，对一个工薪阶层意味着什么。“骗子太可恶、太可恨……”受害人的伤心场景就像巨石入水，让民警感到了前所未有的压力。

事实上，李玉强的遭遇也是众多电诈案件的缩影。电信网络诈骗屡禁不绝，手段层出不穷，让人防不胜防。侦办电诈案件难点重重，犹如大海捞针：一是证据，诈骗分子善于伪装、隐匿踪迹；二是抓捕，身在境外，鞭长莫及。

“就是挖地三尺，也要把这伙‘幽灵’揪出来！” 作为上街区公安局刑侦大队副大队长，40岁的卓强看着受害人的一条条聊天记录，听着一声声哭诉，不由得眉头紧皱。

一个手机号牵出隐秘团伙

压力就是原动力，压力就是战斗力。

那段时间，上街区公安局的办公楼里经常彻夜灯火通明。卓强和同事们深知，对付这群高智商、反侦查意识强、躲在网络里为非作歹的电诈犯罪集团，绝非易事。

但卓强不怕，他有这个底气。2004年入警以来，他经手的案子太多了，不仅经验丰富，也善于“啃硬骨头”，荣立过个人二等功、三等功，曾被评为“中原卫士”“郑州市优秀人民警察”。

没有更多的线索咋办？没有突破口咋办？

攥指成拳，剑出偏锋。在案情分析会上，各个警种穷尽人力，开展了大量的数据分析和长时间的侦查研判。民警在海量的数据中寻找“××证券”犯罪链条的蛛丝马迹。经过半个月的奋战，终于成功锁定了一个涉诈窝点的手机号。

披星戴月千里奔袭“一窝端”

卓强说，在确认了“林楠楠”的实际使用人就是程东亮后，这起案件相当于撕开了小口子。随着侦查的深入，一个隐藏在广州市花都区的“荐股引流”电诈团伙露出马脚。

上街区公安局立即成立专案组。“经侦查发现，该团伙在花都区一处商业大厦，还在作案。”卓强和同事们兴奋起来。2020年12月8日，上街区公安局组织了25名民警乘坐大巴从郑州出发，披星戴月奔赴广州，决定在当地警方配合下，于第二天实施抓捕。

当天下午两点半，正是股票的收盘时间。事不宜迟，专案组立即行动，第一轮就抓获了14名嫌疑人，查获作案电脑20余台、手机100余部、话术100余本，以及大量的物联网卡和手机卡。

“受害人的钱打入虚假××证券账户，让人误认为是在正规平台进行股票交易，这些人的高明之处就是做戏做全套。”上街区公安局刑侦大队副大队长章朴说，“为了让你亏钱，他们首先会营造正规的假象，可谓煞费苦心，一步步诱你上套。”

从“群呼盲打”到“量身定制”

“公司没有注册，没有资质，就是一个草台班子”。

被抓时，30岁的程东亮刚在这里上了5个月班。作为业务部的一员，公司给他分了四五个微信号，其中一个就叫“林楠楠”。“第一次打给李玉强的人不是我，是电销部的业务员打的。他们会把有意向的客户名单批量转过来，我们每天的工作就是‘加粉’，用编排好的话术在群里烘托气氛，吹捧老师，迷惑客户”。

那么，李玉强的电话及信息，又是谁给的呢？这里，比程东亮大3岁的郭振强“最有发言权”。

郭振强2007年毕业于广东一所信息工程学校，干过多年软件销售，并相继在广州、成都从事证券咨询业务，2013年因非法经营罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑二年九个月，2015年刑满释放。

出狱后，妻子没嫌弃他，但他自己却觉得回不到从前了。因此，2020年7月，“道上的朋友”邀他加盟，明知有问题，但他还是“破罐破摔”了。他之前工作积累了不少炒股方面的客户资源，加上又从网上购买，一共“攒”了6000多客户。从“群呼盲打”到“量身定制”，这也让他的局面迅速打开。由于话术精、沟通勤、入戏深，仅一个客户就“入金”了100多万元，他也成了业务部的组长。

当然，这些客户资源里，包括郑州的李玉强、广州的张大建……

如果把时间倒退两个月，作为广州电诈团伙的1号头目，1987年出生的陈小昌绝对想不到，他的“找个项目挣钱”倡议，会给他和6名“股东”以及临时拼凑的21名员工带来“牢狱之灾”。

小学毕业的陈小昌原来一直在广州卖化妆品，干了有十来年了，有了一定积累后，开了家美容店，还成立了一个销售公司，也算小有成就。然而，由于经营不善、外部环境等原因，生意日渐惨淡，以至于2020年4月底，他一个狠心，把美容店关了，公司也转让了。

“干点啥好呢？”“啥来钱快呀？”

这时候，陈小昌想起了曾跟他一块卖过化妆品的老同事马三山。

一番又一番“推心置腹”交流下来，陈小昌得出一个结论：正经生意来钱太慢了，非得不走寻常路才行，只有这样才可能“咸鱼翻身”。

陈小昌和马三山也知道，搭建一个虚拟的“炒股引流”平台，弄不好就要坐牢，可为了一夜暴富，他们依然决定铤而走险，“只要小心翼翼不被抓到就行”。

说干就干，租房子、招员工、买设备……陈小昌在向核心团队讲述业务前景时信心满怀，以至于自己并未实际投入一分钱，而6名成员就深信不疑，每人先期各投入两万元从而荣升“股东”资格，其中马三山投的最多——5万元。

2020年的6月，距离上街区李玉强“掉坑”还有1个月，距离陈小昌及团队被“一窝端”还有6个月，距离陈小昌及6名“股东”均被郑州市上街区人民法院判刑10年以上还有1年零6个月。

得手之后“黑吃黑”

万事俱备，只欠东风。

而“东风”在哪里？陈小昌事后“被迫维权”时才知道，“东风”原来在距广州2000多公里之外。这时候，作为打通境内外“合作通道”的中介——万晓登场了。

1982年出生的万晓，2015年起接触境外虚假交易平台。当时，她只是个底层的业务员。然而，只干了几个月，她就把业务套路摸透了。此后，在这个灰产道儿上越走越远，并在2019年认识了李林。

2020年3月，受李林委托，万晓在圈里帮他寻找国内“代理商”。两人商议，一旦对接成功，她就会抽取“代理商”获利的4%作为“中介费”。

因此，当马三山找到在道儿上小有名气的万晓时，她还是蛮惊喜的。几年下来，在圈子里熏染久了，又安然无事，她也麻木了。2020年7月4日，在陈小昌的要求下，他们和万晓在广州南站附近的包间里达成了“君子协定”。万晓也信誓旦旦，说有问题就找她。而事实上，不仅万晓爽约了，李林也爽约了，还上演了一出“黑吃黑”的闹剧。

短短两个多月里，据不完全统计，陈小昌的“代理团队”从全国多地的受害者手中诈骗了高达496万余元，按约定，可以得到70%返利。然而，直到2020年9月底，李林仅通过“特定渠道”返还了100万元。

卓强介绍，直到陈小昌和万晓相继被抓后，他们还在愤愤不平地忙着维权。聊天记录及通话语音里“杀气腾腾”，比如“鱼死网破”“猪狗不如”“火拼了”……

万晓最终也没有得到李林承诺过的哪怕一分钱。更可怕的是，从未谋面的李林还是虚幻的。

绝不放手觅“金主”

“该抓的都抓了，该判的2021年12月也判了，但是这个案件的关键人物，也就是躲在境外的1号‘金主’李林却像幽灵一样消失了。他不到案，总感到如芒在背、如鲠在喉。”这是43岁的卓强和战友们最沉重的心结。随着大数据、人工智能与侦查业务深度融合，刑事科学技术水平迭代升级，为案件的侦破提供了新动力。

警方持续研判发现，“李林”的真实姓名为李勇，1992年出生，2020年2月以来一直身在境外。卓强等始终没有放弃对其抓捕，他们一直紧盯李勇的动向，“案件不破，我们不退”。

的确，在上街区公安局的警营文化里，有一种“三个不相信”精神，并作为标语悬挂在了走廊上：不相信有完不成的任务、不相信有克服不了的困难、不相信有战胜不了的艰难险阻。功夫不负有心人。2023年6月，经过侦查发现，李勇在郑州、深圳、杭州三地有活动轨迹，令卓强和同事兴奋不已。当月27日，专案组在杭州市滨江区一个创业园内将李勇抓获。

李勇虽然到案了，但他很淡定，表现得比窦娥都冤。

不论换了谁，他都是一句话：“我干的都是正经事儿，你们抓错人了。”就如同复读机一样，“不清楚、不知道”，气焰十分嚣张。连续多天轮番审讯下来，一度陷入僵局。

“雁过留声，车过留痕，一个人犯了事，咋可能不留下一点蛛丝马迹？”民警表示，既然李勇的“铁嘴”难撬，他们便转变思路，多方采集李勇的声纹信息，协调相关司法鉴定机构，将采集的信息与提取到的万晓与李勇的多次聊天语音进行声纹比对。

经比对，真相大白，但他还是心存侥幸，妄图蒙混过关。

齐聚“捞人”又被“一窝端”

1号头目被抓了，作为“亲密战友”，怎能无动于衷？

这时候，1994年出生的霍晨光出来了。2016年他毕业于河北一所职业技术学院，2017年在天津认识了李勇后，就一路跟随，鞍前马后，成了李勇的贴身随从及“小头目”。

从此霍晨光不见了，代号为“李大国”的主管横空出世。作为“杰×瑞”荐股盘口核心骨干，“李大国”还受老板李勇指派，对接陈小昌等团队，处理合作中的技术维护、业务衔接、资金往来等，暴露出了较多踪迹。

上街区公安局刑侦大队教导员薛刚表示，“李大国”是又一关键人物。而他们8人共同出境的情况也被专案组掌握。正当民警要将8人中已归国的5人抓获归案时，喜讯传来，霍晨光和李勇妻子等几名骨干均在郑州商议怎么“捞人”，结果又被“一窝端”了。

“想成功先发疯,不顾一切向钱冲；拼一次富三代，拼命才能不失败。”这是“邓爱民”等3名讲师经常在荐股直播中说的话。而在与李玉强等受害人的聊天中，“跟着老师赚大钱”“内部消息”“特殊渠道”“名额有限”“错过就没法办理了”等紧迫感扑面而来。

像拍电影一样，电诈也是步步为营、环环相扣。受害人以为的“赚爽了”，恰恰是嫌疑人的“骗爽了”。

俗话说，“欲壑难填，攀高忘险”。李勇就是这样被欲望拖着一路狂奔。

经过两三个月的布局，2020年6月，名为“杰×瑞”的荐股盘口诞生了。李勇是1号人物，下面层层分级。除了“代理商”陈小昌的广州团队，他们又招聘了直属团队，鼎盛时期一度达近200人。

“在群里，老师、学员都是托儿，只有客户才是真韭菜。”李勇说，经过一段“慢性麻醉”，在获取客户信任后，就诱导客户下载虚假“××证券”APP，通过打新股等吸引客户投资，待资金量达到一定程度后，就果断关闭盘口，玩起“失踪游戏”，然后进入下一轮“循环”。

“这是一场持久战，实属不易”

“回来后东躲西藏，半夜老是做噩梦。”作为曾经的关键人物，31岁的钱剑涛这样说道。民警刘东表示，抓获钱剑涛颇费周折，“他很会隐藏，也很奢靡，抓捕时正躲在一个开宾馆的女朋友那里潇洒呢。”

然而这一切的欲望、奢华与挥霍，都是建立在受害者的苦难之上，有的人倾家荡产，有的人妻离子散。

卓强介绍，除李勇负责的荐股诈骗盘口外，该犯罪团伙还有刷单返利、裸聊敲诈、客服退货、冒充“公检法”等10多个盘口，层级复杂、作案时间长、参诈人员多，受害人涉及全国17个省市。从2023年7月开始至2024年4月，上街区公安局抽调37名警力组成专案组，在郑州市公安局反诈支队的指导帮助下，第二轮行动势如破竹。

截至目前，该案共抓获涉诈嫌疑人112人，逮捕51人，22人已被法院依法判决，57人正在审查起诉。涉案资金3000万余元，已扣押资产3200万余元，追回赃款200万余元。案件仍在进一步侦办中。

“这是一场持久战，实属不易。”上街区公安局主要负责人说，全链条打击跨境电信网络诈骗困难重重。他说，3年多的不懈努力，“作了大难，吃了大苦，受了大罪，冒了大险”，累计行程上万公里，硕果累累，“省公安厅专门发来贺电，充分彰显了上街公安奋发有为、攻坚克难的铁军精神，也在上街公安史上写下了浓墨重彩的一笔”。

“以为是‘天堂’，实际是‘地狱’”。

“钱能造就你，也能反噬你。”

33岁的赵红原来有个幸福的家庭，女儿12岁、儿子9岁，但这一切都被她毁了，“我和同伴知道自己会坐牢，但起码能活着就好”。

“自以为做得天衣无缝，可以瞒天过海，没想到还是一场空。”在郑州市第三看守所里，1号头目李勇悔恨不已。“父母年事已高，我却不能膝下尽孝，还拖累家人，心里很难受。”提及父母、妻子，李勇数度哽咽，“没办法，自己种下的苦果只能自己来品尝。”

而“蒸发”已久的直播讲师“邓爱民”及两个同伴，也有了新消息。他仨均在2024年1月被抓获。“邓爱民”的扮演者40岁出头，原本只是惠州市的一个水果摊贩，业余炒股，却“摇身一变”成了知名专家，并成为电诈链条中的关键一环。

他给一个受害者的聊天中，有这样一段对话：

…… ……

“那你先等等，既然是骗子肯定会露出马脚的。”

“嗯。谢谢你。”

“没事的，骗子迟早要付出代价的。”

文中人物均为化名

记者 石闯 文/图