河南去年破获经济犯罪案件4638起 打击非法集资犯罪成绩全国第二

　　大河网讯 (记者 宋向乐)5月15日，大河网记者从河南省公安厅获悉，2021年，全省公安机关共立经济犯罪案件7306起、破案4638起、打击处理犯罪嫌疑人19122名，发起全国集群战役32起，受到公安部通令嘉奖2次、贺电3次，全省打击经济犯罪综合绩效位居全国第七位。

　　2021年，全省公安机关经侦部门持续开展打击非法集资犯罪攻坚战,全省新立非法集资案件148起，移送起诉146起，办结率98.7%;办理积案85起，移送起诉83起，办结率97.7%，打击绩效全国第二。

　　推进“歼击21”专项行动，共侦办地下钱庄犯罪案件137起，抓获犯罪嫌疑人1789名，发起全国集群战役8起、数据协同17起。深度开展打击虚开骗税专项行动，共立案件924起，破案387起，抓获犯罪嫌疑人369人，在全国打击虚开骗税违法犯罪总结部署会上，我省作为全国公安机关唯一代表进行典型发言。

　　坚持“境内发力境外突破”理念，通过扎实过硬基础工作，“猎狐2021”专项行动共抓获境外逃犯23名。同时，因地制宜、因情施策，认真组织开展“大清查大巡防大整治”专项行动、“雷霆7号”、“雷霆12号”等行动，抓获网上经侦逃犯220余人，破获了一大批久侦不破的案件。

　　按照省委省政府安排部署，配合开展地方金融领域风险化解，组织全省农信社不良贷款集中清收打击骗贷专项行动，共立案2253起，抓获2030人。

　　紧盯防控涉众型涉稳风险，依托研判会商机制，圆满完成了各项安保维稳任务。同时，经侦总队还积极发挥参谋助手作用，对非法集资、地方金融、房地产等重点领域风险进行整体研判分析，提出意见建议，形成专报报省委省政府，为领导决策部署、维护金融稳定作出积极贡献。

　　全省公安机关打击防范经济犯罪典型案例

　　信阳宋某等人组织、领导传销活动案

　　2020年11月18日，信阳市公安局浉河分局对宋某等人组织、领导传销活动案立案侦查。截至目前，共立案63起，破案52起，摧毁了一个涉及总层级48层、会员32815人、分布全国32个省市、涉案金额13.35亿元，披着合法公司“外衣”的特大传销团伙。

　　作案手法分析：主要通过帮助投资人炒外汇(美元)为名，承诺投资稳赚不赔，大肆吸收会员加入App平台。会员在投资后可享受静态和动态收益。所谓静态收益，即按投资额的固定的比例每月返还给会员;所谓的动态收益，即会员再发展新的下线加入，公司则按照相关的规定给予一定奖励，当会员下线达到一定数量时就能晋升铜钻、银钻和金钻等级，同时享受不同的收益。

　　郑州李某等人集资诈骗案

　　2020年9月24日，郑州市公安局二七分局对李某等人集资诈骗案立案侦查，该案涉案金额224亿余元、涉及30个省市2万余人。该案共调取支付宝账户3万余个、银行卡账户1000多个，抓获犯罪嫌疑人21名。

　　作案手法分析：犯罪嫌疑人以虚假刷单返还佣金为名，让投资人进入微信群，发送链接诱骗投资人下载多种刷单App，在刷单平台上发布虚假刷单任务，承诺3天后返还本金及佣金，8天后可以提现。资金链断裂后，又以各种理由推迟提现，让投资人在新的App平台上充值和提现，否则将冻结原账号，并叫嚣要打击报案的受害人。

　　安阳贞某(集团)公司非法吸收公众存款案

　　安阳市公安局龙祥分局成功破获贞某集团涉嫌非法吸收公众存款案，经查，贞某集团下属10家公司涉嫌非法集资，涉案金额307亿，涉及全国5省17个地市群众9万余人。截至目前共抓获犯罪嫌疑人53人，已全部判决。

　　作案手法分析：不法分子利用贞某集团及其众多子公司在安阳的影响，以“购买煤气罐气有奖励”、“存气费送气款”、“集资建房预售”等为诱饵，设立多个网点，通过媒体、传单等途径向社会公开宣传高息还本，按年、半年结算16%至48%高额利息，非法吸收大量公众存款。

　　南阳石油领域虚开增值税专用发票案

　　2019年7月16日，南阳市公安机关破获一起石油领域虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人21名，其中某石油公司客户经理4名，涉案金额65亿元，追缴违法所得3000余万元，挽回国家税款损失4000余万元，成功打掉一个利用职务便利，以牟利为目的，采取票货分离的手段虚开增值税专用发票犯罪链条。

　　作案手法分析：某石油公司客户经理利用职务之便，采用票货分离，虚假资金走账的方式为他人虚开增值税专用发票。

　　焦作系列货车“自燃”骗保案

　　2019年初，多家保险公司到焦作市公安局经侦支队报案，称某公司有货车“自燃”骗保的情况。经对焦作6家保险公司113条营运货车自燃理赔案件信息研判后，发现重大骗保嫌疑案件27起、多次作案团伙5个。2019年7月16日，焦作市公安局成立集中行动指挥部，组织150名民警开展打击行动，共破获案件13起，打掉多次作案团伙5个，抓获犯罪嫌疑人30名，挽回和避免损失450余万元。

　　作案手法分析：通过对保险公司、发生区域、自燃时车辆状态、赔付情况等分析，发现发生营运货车自燃理赔事故较多的公司主要集中在4家保险公司，且半数以上已经赔付，涉案金额近千万元。