陈某等21名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人目前被海淀检察院批准逮捕。这是北京市批捕的首个完整的跨国电信诈骗案件。
犯罪嫌疑人陈某于去年至今年5月，一直在印度尼西亚从事电信诈骗活动。今年6月，陈某潜逃回国，找到其亲友陈文某、赖晓某、柯某和李某等人，让他们再去找亲友一起诈骗。之后，陈、赖等人找来了17人。这21人分成两批进入印度尼西亚境内。陈某将上述20人分为3组。
陈某每天会提供给一线人员电话单，包括被害人的姓名、电话等。一线人员假扮某地公安局民警，谎称被害人的“银行卡涉嫌正在调查的洗钱犯罪，需要配合案发地公安机关进行调查”。
被害人相信后，电话转接到“案发地公安机关”接听，即由二线话务员接听。二线人员假扮案发地公安局民警，声称“会冻结被害人银行卡”。
如果被害人不愿意冻结，即需转三线。三线人员假扮案发地公安局领导，答复事主“可将银行卡中的钱转到公安局或检察院的安全账户中”，被害人转钱后即受骗。
这是北京市破获的第一起从犯罪团伙首脑、到具体话务人员、再到取款车手全部抓获的案件。该犯罪团伙分工明确，组织严谨，且整个犯罪集团成员之间均带有亲友关系。目前，案件正在进一步审理之中。
