诈骗团伙组织严密
警方调查表明，购买杨某线路资源的有数十个网络平台，涉及八个国家和地区的100余个境外电话拨打窝点 ， 杨 某 还 为 电 话 拨 打 窝 点 提 供V O IP网络电话改号服务。
据了解，诈骗团伙内部有着严密的组织和分工。
电话机房：主要是拨打或接听电话，套取个人资料。每个电话机房按照角色分工不同，分为一、二、三线人员。一线人员对用户进行社会调查采访，骗取用户的基本资料；二、三线人员通过一些基本资料，对用户进行电话诈骗。在全球范围内，这一团伙共有七个电话机房，分别是印尼机房、泰国机房、越南机房、菲律宾机房、中国台湾机房、东莞机房和韶关机房。
转账水房：这是诈骗成功后负责网银转账的窝点，它可为不同国家、不同地区的“电话机房”做转账服务，之所以称为“水房”，意思是像洗衣服那样洗钱，将诈骗得来的每笔赃款汇集成大数额的钱款，再转入其他账号，使其看起来合法化。整个环节里还有专门的资金管理公司和地下钱庄等机构。此次查获的转账水房有三个，分布在广东、福建和台湾。
车手团伙：持有多家大陆银行的大批银联卡，由于A T M提款每日有金额限制，这一团伙常骑车奔走多个银行网点，提现汇总后，再以大额现金形式存入上家提供的新账号，大约提成5%。
开卡团伙：其任务是将在大陆开办、收购的银联卡寄往台湾，为下一步工作做铺垫，这些费用都是计算在30%的诈骗成本内。警方目前截获近2000个卡号和1000份原始开卡资料。
银行卡管理漏洞显现
在接受记者采访时警方表示，电信诈骗案最终能够得逞，关键一步是银行卡方面管理不严。诈骗团伙要实现犯罪目的，必须通过银行卡转账实现，往往是把受害人的钱转到一个账户后，再迅速分转到其他数百上千的账户上，然后由负责取款的马仔在最短时间内提现。
据了解，仅此次案件中，浙江警方就查封了1500多个银行卡账户。“有人用自己的一张身份证能办出上百张银行卡，也有人借别人的身份证，办出更多的卡。”一位办案民警告诉记者，钱一旦转到了这些无从查起的银行卡里，立即被人提现取走，就算及时发现，追回也很难。
据了解，有些银行根本不认真核实开卡人的身份信息，更不会留存开卡人的清晰照片，甚至同一个人可以在同一个商业银行办理多张卡。
除了办卡随意外，银行对账户的管理也有漏洞可钻。比如一张银行卡，短时间里有大额资金频繁进出，有的银行居然没有任何警觉。(记者 方列 杭州报道)
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