挂公司招牌干洗钱勾当 两年洗白80多亿13人落网/图

　 　人行报告

　　空壳公司频繁进行大宗交易 　　

　　事件回溯到2009年3月。洛阳市公安局经侦支队收到了一份人民银行洛阳市中心支行反洗钱中心移交的大额可疑资金交易的报告。报告称，2008年12月至2009年3月，洛阳“丁元物资商贸有限公司”等多家公司通过网上银行频繁发生巨额不明资金公转私交易。这些账户，每天的累计交易量最少在1000万元左右，多的可达到3000万元左右。

　　警方到工商部门调查，了解到更多怪事。这些公司的注册资金，全部都是在5万元以下，但他们的经营规模，与他们账户上的资金往来数额，极不对称。例如，有一个账户，开户的是个体户，主要经营的是太阳能热水器。可在它的账户上却每天都有上千万的往来资金。

　　另外，警方对这14家公司的经营地址都进行了摸排。在排查时发现，大部分都没有实际的经营活动，也没有任何的从业人员，根本没有任何经营的迹象，属于既没有经营地址，也没有从业人员、没有实际经营活动的“三无公司”、“空壳公司”。

　　据警方介绍，这个犯罪团伙的犯罪嫌疑人，都具有较高的学历，主要犯罪嫌疑人王京，是研究生学历，他自己还曾经研发过一些项目。

　　王京手下几个负责转账的操盘手，都是正规大学毕业的本科生，都是学计算机的高才生，对电脑和网络都非常精通。

　　据介绍，嫌犯王冰、王京、杨蕊、杨祥、寇亮、王阳、陈红的行为涉嫌非法经营罪，目前案件已移送至检察机关审查起诉。（文中人物均为化名）

　　案情调查

　　11家深圳公司浮出水面　　

　　另一方面，警方从洛阳的金融机构了解到，这14家公司账户的资金来源，都是从深圳市的一些公司账户转入的，而且这些深圳的公司是相对固定的。

　　经过比对，警方发现，有11家深圳的公司向洛阳这些公司转款。洛阳公司在收到款后，又将款转到了洛阳的个人账户上，洛阳个人账户收到款后又将款转回到了深圳的个人账户，也就是说，钱从深圳公司账户转出，最后又回到深圳的个人账户。

　　而且，在这中间警方还发现，洛阳的这些个人账户，都是洛阳这14家公司法人代表的个人账户。

　　警方据此认为该案系高科技、高智能犯罪，全国没有太多成功案例可以借鉴，该案虽然没有直接受害单位和个人，但其行为直接严重影响国家金融秩序稳定。2009年9月18日，洛阳市公安局经侦支队对此案立案侦查，并成立了“9·18”专案组。

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（ 作者： 首席记者 任双玲 编辑： ）