最高检、公安部规范86种经济犯罪立案追诉标准

　　高利转贷违法所得10万元以上将被立案追诉

　　根据规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　——高利转贷，违法所得数额在10万元以上的；

　　——虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

　　违法放贷100万元以上将被立案追诉

　　规定也明确指出，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　——违法发放贷款，数额在100万元以上的；

　　——违法发放贷款，造成直接经济损失数额在20万元以上的。

　　关于假币

　　有意使用假币达到4000元以上将被立案追诉

　　根据规定，明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上或者币量在400张（枚）以上的，应予立案追诉。

　　走私伪造的货币，总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的，应予立案追诉。

　　伪造货币，总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的，应予立案追诉。 （责编：zhaoj）

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