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警方侦破系列特大QQ网络诈骗案

2014-11-07 01:58:12来源:郑州日报
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    本报讯(记者 王译博 通讯员 田菲 闫亚萍)昨日,记者从郑州市公安局了解到,郑州警方历经4个月艰苦奋战,辗转北京、上海、浙江、云南、广西、新疆等数十个省市县,成功破获系列特大QQ网络诈骗案,抓获该团伙5名犯罪嫌疑人,带破该团伙4起网络诈骗案,其中3起均为省厅挂牌督办案件。

    一小时内百余万元

    巨款流入骗子账户

    6月19日上午,郑州郑东新区某公司老板李某一连收到两条大额转账信息。面对陌生的账号、巨大的金额,李某迅速找来财务经理张某询问原因。张某解释说是因为收到了李总的QQ指令才转账的,并打开QQ聊天记录给李某看。

    李某看到张某的QQ聊天记录中显示确实是自己下的指令,再仔细一看,被张某标注为“李总”的QQ号虽然头像和昵称都和原号相同,但打开用户资料后才发现号码已经变了。

    两人当即意识到遭遇网络诈骗了。

    6月19日下午,郑州市公安局郑东新区派出所在接到李某报案后,迅速组织民警展开调查。该案的作案手法与同时期高发的利用QQ盗号进行网络诈骗的案件特征十分相似。郑州市公安局立即成立专案组,会同郑东新区派出所一同开展专案侦破。经调查,犯罪嫌疑人诈骗得手后短短3小时之内,把105万元迅速转入20多张银行卡,最后全部流向广西南宁市。

    7月7日上午,郑州警方再次接到报案,当日9时30分,市内某公司被网络诈骗团伙骗走100多万元。作案手法高度一致,案件引起了省公安厅、市公安局的高度重视,省公安厅将这两起案件列为挂牌督办案件。同时,抽调省厅刑侦总队精干力量加入专案组,全力推动案件侦破。

    经专案组调查,该案被骗的100多万元现金的最后流向也是广西南宁市。经过信息比对、分析研判,专案组决定将两起案件并案侦查。

    7月22日,在省厅刑侦总队负责人的带领下,郑州警方专案组民警再次赴南宁开展侦查工作。经过连续47个昼夜蹲守布控,8月6日侦查员终于在南宁市内,将正准备再次取款的嫌疑人韦华某抓获,并当场从其身上搜出银行卡60多张。经审问,韦华某对伙同他人多次交叉诈骗并取走赃款的犯罪事实供认不讳。

    9月中旬,专案组再次派侦查员赴南宁市宾阳县开展深入摸排。连续蹲守7昼夜后,专案组终于在9月20日将运送赃款的嫌疑人李伟某抓获归案。经过对李伟某审讯以及对前期案件情况的梳理分析,专案组四赴南宁,展开收网行动。

    10月26日凌晨,专案组一举将具体实施网络诈骗的嫌疑人韦辉某、韦乐某、韦祝某同时抓获。

    嫌犯专挑财务人员下手

    通过木马病毒盗QQ号

    据嫌疑人韦乐某交代,他和韦辉某打字速度快,他俩主要负责分析聊天记录和“下打款指令”,韦祝某和韦庆某(在逃)主要负责植入木马盗号病毒程序。得逞后,由韦华某负责到银行的ATM机上去取款。

    取款被警察抓住的风险最大,他们签订的有“风险协议”:骗取数额较大的,取款人提成30%;一般情况都是15%~20%,剩下的由他们具体实施的4人平分。

    据警方介绍,犯罪分子盗取QQ号有两种形式:一种是申请加入类似“财会交流”的QQ群,然后群发“会计考试大纲”类的资料,如果有人点击下载,他的QQ号和密码就会被盗取;另一种是通过QQ信箱发送链接。向目标人的QQ信息里发送一个会计资料的链接,只要一打开,就自动盗取QQ号和密码。

    警方提醒:千万不要打开不明链接,防止被植入木马病毒,盗取QQ号和密码。犯罪分子在盗取QQ号和密码后,将在凌晨登录到QQ中,观察其与上司、同事的聊天记录,逐个分析他们的身份及特点,判断出老板的QQ号。然后模拟老板与会计的聊天习惯,以老板头像和昵称注册一新QQ号,偷偷加到会计的QQ好友中,等待时机。

    据办案民警介绍,这一类的诈骗很好防范,遇到汇款或转账,只要财会人员当面或通过电话向老板核实一下信息就可以避免。

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